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反洗錢法 天天報道

來源: 2022-12-15 10:41:13


(資料圖)

調(diào)查人員封存文件、資料,應當會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚,當場開列清單一式二份,由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章,一份交金融機構(gòu),一份附卷備查。

第二十六條 經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的,應當立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案。客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準,可以采取臨時凍結(jié)措施。

偵查機關(guān)接到報案后,對已依照前款規(guī)定臨時凍結(jié)的資金,應當及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機關(guān)認為需要繼續(xù)凍結(jié)的,依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施;認為不需要繼續(xù)凍結(jié)的,應當立即通知國務院反洗錢行政主管部門,國務院反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構(gòu)解除凍結(jié)。

臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機構(gòu)在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi),未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應當立即解除凍結(jié)。

第五章 反洗錢國際合作

第二十七條 中華人民共和國根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約,或者按照平等互惠原則,開展反洗錢國際合作。

第二十八條 國務院反洗錢行政主管部門根據(jù)國務院授權(quán),代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作,依法與境外反洗錢機構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。

第二十九條 涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助,由司法機關(guān)依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。

第六章 法律責任

標簽: 金融機構(gòu)
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