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如何能夠識別詐騙公司呢?外匯詐騙的特征和量刑分別是什么呢?

來源: 律速網|0 2023-03-13 09:46:06

一.外匯詐騙的方式

1.用一家有正規牌照的公司,在沒有監管的國家成立空殼公司,再用空殼公司和你做業務。逃避發牌照的所在地管理,正規 牌照的公司和空殼公司沒有任何資金關聯。

2.用普通有限公司注冊號,來編造監管部門的注冊號。

3. 瞎編或者改稱注冊監管部門的名稱。

4.非法使用有正規牌照的公司的名稱,在其他國家注冊同名空殼公司;利用正規牌照的公司的名稱實施詐騙。

5. 提供沒有監管能力的無效部門和協會,聲稱有注冊牌照。

6.交易網站地址和公司注冊地不符,沒有可靠的地址;很多用的是網絡電話,可以轉接到任何國家.7.特別是海外注冊的騙子公司,通過中介公司注冊空殼公司并且開的有當地銀行戶頭,實際股東從來沒有去香港;電話是秘書公司代理接聽,或者轉接到中國的任一電話上。9.由于外匯是網上交易,監管部門無法取證來起訴海外注冊的空殼公司;騙子公司把客戶的資金洗完就跑人.10當地不保護海外投資人的資金安全,有牌照公司私設對賭平臺11.在中國接受人民幣,用個人帳戶接收資金來開戶。

二.外匯詐騙判刑多少?

依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

標簽: 詐騙公司 外匯詐騙的特征和量刑
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